| P R O T O K Ó Ł Nr I )02 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 grudnia 2002 roku. Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki - Przewodniczący Komisji. W obradach brało udział siedmiu członków Komisji – zatem frekwencja wynosiła pełne 100 %. Ponadto w obradach brali udział : Skarbnik Miasta i Gminy - Witkowska Celina oraz Burmistrz Miasta i Gminy – inż. Czesław Bender. ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu ) Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco : Porządek obrad : 1. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2003. 2. Sprawy bieżące ( rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy, opracowanie projektu planu pracy dla Komisji na rok 2003 ). do punktu 1. Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Miasta i Gminy o zreferowanie procedur konstrukcji projektu budżetu ze wskazaniem źródeł dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu na 2003 rok. Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że przystępując do prac nad konstrukcją projektu budżetu, pierwszą czynnością było wywołanie Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu, które kształtują się w sposób następujący : - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wzrost o 10,7 %, - podatki i opłaty lokalne : podatek od środków transportowych – przyjęto minimalne stawki określone ustawą, opłaty administracyjne – wzrost o 4%, od psów – wzrost o 34 %, - podatek rolny – 35,64 zł)q żyta ( w)g Komunikatu GUS ), - wydatki rzeczowe – wzrost o 2,3 %, - wydatki osobowe - wzrost o 4 %, - subwencja - wzrost o 0,2 %. Po opracowaniu projektu budżetu, Zarząd Miasta i Gminy na podstawie art.52 ustawy o samorządzie gminnym przedłożył projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Następnie Skarbnik zapoznała członków Komisji z treścią Uchwały Nr 320 )2002 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na rok 2003 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały. Projekt budżetu po stronie dochodów ustala się na kwotę 11.875.106.00 zł w tym : - dochody własne gminy na kwotę - 3.072.648,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł, - dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 88.200.00 zł, - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 80.000 zł, - subwencja ogólna w kwocie - 7.528.833.00 zł, z tego : - część podstawowa w kwocie - 1.644.000.00 zł, - część oświatowa w kwocie - 5.559.289.00 zł, - część rekompensująca w kwocie - 325.544.00 zł. Projekt budżetu po stronie wydatków ustala się na kwotę 12.133.106.00 zł w tym : - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 1.105.425.00 zł, - wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę - 6.692.335.00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 80.000.00 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 258.000.00 zł pokryje się przychodem z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt budżetu wszyscy radni otrzymali już w dniu 03 grudnia 2002 roku, stąd proponuje aby Skarbnik nie omawiała całego projektu budżetu, tylko szczegółowo objaśniła planowane podatki od osób prawnych i fizycznych informując jednocześnie o obowiązujących stawkach podatku w roku 2002 – str. 10 projektu budżetu gminy oraz strony 28, 29 i 30 projektu budżetu. ( omówione strony projektu stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokółu ) Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała również członków Komisji, że dochody własne gminy zmalały w stosunku do roku 2002, wpłynęły na to następujące czynniki : likwidacja konta 132 ( inwestycje ), odsetki od środków zdeponowanych na koncie inwestycyjnym, mniejszy wpływ z tytułu podatku rolnego z uwagi na niższą cenę q żyta do wymiaru podatku na rok 2003. Przewodniczący Komisji poprosił o dyskusję nad projektem budżetu. Radny Krzysztof Habasiński zwrócił się z zapytaniem jaka jest relacja ponoszonych kosztów ze strony rolników przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej partycypacja w kosztach ze strony rolnika wynosi 25 %, pozostałe środki finansowe będą pochodziły z budżetu gminy, stąd będzie zaciągnięta pożyczka w kwocie 258.000.00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokładny koszt jednostkowy wybudowania przydomowej oczyszczalni znany będzie po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Radny Henryk Ziółkowski zapytał, jakie zamierzenia są w stosunku do zbiorowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o zabudowie zwartej. Burmistrz wyjaśnił, że kompleksowe rozwiązanie jest nie uniknione po wejściu do Unii Europejskiej i systematycznie trzeba kumulować środki własne Gminy, by stworzyć możliwość korzystania ze środków unijnych. Radny Bogusław Żuchowski wyraził pogląd, że występujące dysproporcje w partycypacji prowadzonych inwestycji ze strony zainteresowanych są irytujące, zawsze mieszkańcy wsi ponoszą dużo większe zobowiązania, aniżeli mieszkańcy samego miasta Dobrzyń n. Wisłą, a przecież głównie mieszkańcy wsi tworzą dochody własne Gminy z tytułu płacenia różnych zobowiązań pieniężnych i ten fakt musi wywoływać negatywne reperkusje. Wobec braku dalszej dyskusji, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy informując członków Komisji, że w projekcie budżetu 2003 roku po stronie wydatków nie uwzględniono w dz. „ Transport „ kwoty łącznej ca 67.000 zł na uregulowanie zakończonej inwestycji – budowa drogi Chalin - Ruszkowo ( oraz zapłatę Inspektorowi nadzoru ). Burmistrz rozpatrywał możliwość uregulowania należności, o których mowa wyżej z wygospodarowanych oszczędności tegorocznego budżetu, ale z racji tej, że na złożony przez nasz Urząd wniosek o dofinansowanie mamy obietnicę wsparcia finansowego w kwocie 33.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, wobec czego środki w kwocie 67.000 musimy zaplanować w budżecie gminy roku 2003. Dlatego wspólnie z Komisją budżetu i finansów dokona się korekty w projekcie budżetu, po uprzednim znalezieniu potrzebnej kwoty, pomniejszając wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej. Dalej mówca poinformował, że planuje skorzystać z taniego kredytu ( 7 % ) z Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na położenie asfaltu na drodze w Krojczynie. Komisja po pełnym zapoznaniu się z projektem budżetu oraz złożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy dodatkową informacją nie wniosła uwag, oceniając pozytywnie opracowany dokument jako optymalny i możliwy do pełnej realizacji. do punktu 2 p-pkt „ a „ Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią skierowanego do Komisji wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży budynku dawnego Domu Ludowego z jednoczesnym podjęciem działań zmierzających do przygotowania i realizacji ze środków pozabudżetowych, budowy nowoczesnej, pełno wymiarowej sali sportowo – widowiskowej w Dobrzyniu n. Wisłą. ( pełna treść wniosku stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokółu ) Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego wniosku Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie i uznała jako w pełni zasadny. do punktu 3 p-pk „ b „ Komisja opracowała projekt planu pracy na rok 2003, celem przedstawienia na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2002 roku do zatwierdzenia. ( projekt planu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu ) Na tym obrady Komisji zostały zakończone. Protokółowała : Przewodniczący Komisji Ludomir Bylicki
|
